Corporate Risk Analysis

Niveau de Risque

Qualité de l’Information

Objectifs

• Confirmation de l'enregistrement de l'entreprise, de ses coordonnées et de son activité

• Indentification et profil des responsables (litiges, rumeurs, listes noires)

• Actionnariat (possibilité de remonter jusqu'à l'actionnaire ultime)

• Réputation de l'entreprise (éléments professionnels et image)

• Influence de l'entreprise au niveau local et international

• Réseaux des sociétés et personnes liées à l'entreprise

• Fournisseurs et clients de l'entreprise

• Contrats réalisés et en cours

• Situation financière

Moyens mises en œuvre

• Interrogation des registres des sociétés.

• Recherches internet (en anglais, français et espagnol)

• Recherches dans des bases de sources de presse internationale.

• Interrogation des bases de données financières et spécialisées, internationales et locales

• Recherches en langue locale (internet et médias), si différent de français, espagnol et anglais.

• Visite sur site (sur demande et en fonction de la législation)

• Interview des dirigeants (sur demande)

• Recueil d’informations informelles auprès de contacts locaux

En fonction de vos besoins, ExHumano met en oeuvre une gamme croissante de moyens afin de répondre à vos questions : fiabilité et réputation de l’entreprise étudiée, capacités d’action dans le pays concerné, identité des dirigeants et des actionnaires. Un niveau de risque est établi au vu de ces éléments : l’accès à l’information et la qualité des sources employées permettent de pondérer cette évaluation du risque.